С 29 августа 2023 года Росфинмониторинг будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юридических лиц и предпринимателей на сумму от 5 млн рублей.
Новое правило будет применяться в отношении организаций и ИП, которые в течение года получали средства из федерального бюджета. Дополнительный контроль необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.
Еще одним поводом для контроля в отношении организаций и предпринимателей со стороны Росфинмониторинга станет перевод денег получателю, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
Источник:
Российская газета
